本公司董事會現由十名董事組成，其中兩位執行董事，三位非執行董事，一位職工董事及四位獨立非執行董事。本公司董事由股東會選舉產生，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。

董事會行使下列職權：

（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營方針、經營計劃、投資計劃和投資方案；

（四）審議公司年度和半年度的財務會計報告；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司的債務和財務政策、公司增加或者減少注冊資本的方案以及發行公司債券的方案；

（七）擬定公司的重大收購或出售方案以及制訂公司合并、分立、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度包括財務管理和人事管理制度；

（十一）制訂公司章程修改方案；

（十二）審議公司重大會計政策調整和會計估計變更方案（因國家政策調整的除外）；

（十三）決定董事會專門委員會的設立及其組成人員；及

（十四）股東會及本章程授予的其他職權。

本公司董事會下設提名委員會、薪酬與考核委員會、審核與風險管理委員會、戰略與可持續發展（ESG）委員會，關于各委員會的職責和組成可查閱最近一期的公司年度報告及相關公告。

提名委員會

主席：張加力先生

委員：許漢忠先生、王化成先生、段東輝女士、宋鹍先生和李勇兵先生

薪酬與考核委員會

主席：許漢忠先生

委員：張加力先生、王化成先生、段東輝女士和沈蘭成先生

審核與風險管理委員會

主席：王化成先生

委員：張加力先生、許漢忠先生和段東輝女士

戰略與可持續發展（ESG）委員會

主席：宋鹍先生

委員：李勇兵先生和張加力先生